有些人(ren)為了蠅頭小利“出賣”“出租”個(gè)人信息、銀行卡賬戶

殊不知自己已成(cheng)為電詐犯罪滋生蔓延的幫兇

什么是“卡農(nóng)”？

“卡農(nóng)”是指專門為犯罪分(fen)子提供銀行卡，用于流轉(zhuǎn)涉案資金(jin)，進(jìn)而非法牟利的犯罪嫌疑人。

電信網(wǎng)絡(luò)詐(zha)騙犯罪的高發(fā)頻發(fā)，催生了幫助詐騙(pian)分子洗錢的黑灰產(chǎn)業(yè)(ye)。當(dāng)受害人將錢款匯入騙子指定的(de)銀行賬戶，這些資金會(huì)迅速(su)通過多個(gè)賬戶層層轉(zhuǎn)移。

近日(ri)，廣東省中山市三鄉(xiāng)警方經(jīng)過兩(liang)個(gè)多月的深挖擴(kuò)線和縝密偵查，成功打掉一個(gè)為詐騙分(fen)子“洗錢”的犯罪團(tuán)(tuan)伙，抓獲多名“卡農(nóng)”，繳獲一大(da)批信用卡、U盾、POS機(jī)，涉案金(jin)額達(dá)140萬元。

1騙子下套

2021年5月中旬，廣東省中山市三鄉(xiāng)某公司財(cái)務(wù)工作人員(yuan)陳女士不慎落入了“冒充公司領(lǐng)(ling)導(dǎo)”的詐騙陷阱。

在(zai)騙子的誘導(dǎo)下，陳女士分三次向指定賬戶匯(hui)款，合計(jì)共140萬(wan)元。當(dāng)匯款完畢，她(ta)打電話向本公司董事長匯報(bào)時(shí)，才(cai)發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙。

案發(fā)后，三鄉(xiāng)警方立即抽調(diào)精干(gan)警力成立專案組，一方面對(duì)涉案賬戶進(jìn)行止付，另一方面(mian)對(duì)案件的相關(guān)線索(suo)進(jìn)行分析研判。

2內(nèi)(nei)有乾坤

經(jīng)過兩個(gè)多月的細(xì)致偵查(cha)，民警發(fā)現(xiàn)，隱藏在這(zhe)起詐騙案背后的，還有一個(gè)借助(zhu)聊天軟件遙控指揮“卡農(nóng)”洗錢(qian)交易，并快速轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)化(hua)涉案資金的犯罪(zui)團(tuán)伙。

為盡快斬?cái)噙@條幫助詐騙(pian)團(tuán)伙洗錢的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，三(san)鄉(xiāng)警方進(jìn)一步加大偵查力度(du)，快速鎖定了遠(yuǎn)在海南�？诘呐四�(mou)等人作案嫌疑。

3抓捕歸案，全鏈條(tiao)打擊

7月中旬，辦案民(min)警遠(yuǎn)赴千里之外的海南省，經(jīng)過蹲點(diǎn)偵(zhen)查，成功抓獲涉嫌詐騙、妨礙信用卡(ka)管理的犯罪嫌疑人(ren)潘某等人。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人潘(pan)某如實(shí)交代通過信用卡來(lai)洗被騙資金,并從中非(fei)法牟利10萬余元的犯罪事實(shí)。

為實(shí)現(xiàn)案件全鏈條(tiao)打擊，辦案民警根(gen)據(jù)潘某提供的線索乘勝追擊，于(yu)7月下旬先后趕赴上海、浙江臺(tái)(tai)州抓獲犯罪嫌疑人秦某華等人。

民警順藤(teng)摸瓜，打掉以張某亮聯(lián)系上家(jia)，陳某強(qiáng)提供信用卡，龐某茂提供POS機(jī)(ji)的洗錢團(tuán)伙，當(dāng)場繳獲信用卡、U盾、POS機(jī)等作案工具一批。

目前，潘某、陳某強(qiáng)、張某亮、龐某茂等四名犯罪嫌疑人已被公安機(jī)(ji)關(guān)依法刑事拘留。案件還在進(jìn)一步(bu)深挖偵查中。

深網(wǎng)君提醒：

▲ 警方將持續(xù)保持高壓(ya)態(tài)勢(shì)，依法嚴(yán)厲打擊非法開辦(ban)販賣銀行卡、電話卡等違法犯罪。

▲ 廣大網(wǎng)民不要因?yàn)?wei)一時(shí)貪念、一點(diǎn)(dian)利益，將自己名下(xia)的手機(jī)卡、銀行卡、空殼公司(si)對(duì)公賬戶出租、出售給他人，看似無足輕重的小舉動(dòng)，已涉嫌違法犯罪。

▲ 廣大(da)網(wǎng)民同時(shí)應(yīng)妥善保管好自己的身份(fen)證件、銀行卡、手機(jī)卡，一旦發(fā)(fa)現(xiàn)買賣銀行卡、手機(jī)卡的違法犯罪行為(wei)，應(yīng)立即向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。

來源公(gong)安部網(wǎng)安局

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