北京時間11月14日早間消息，據(jù)報道，全球最大加密貨幣交易所之一FTX近日申請破產(chǎn)。據(jù)兩位知情人士透露，至少有10億美元的客戶資金在這家交易所離奇失蹤。

　　知情人士稱，F(xiàn)TX交易所的創(chuàng)始人桑姆·班克曼-弗萊德（以下稱為“弗萊德”）悄悄地把100億美元的交易所客戶資金，轉(zhuǎn)移到了他自己的交易企業(yè)“阿拉梅達研究公司”（Alameda Research）。

　　知情人士稱，在全部轉(zhuǎn)移的100億美元資金中，一筆巨款后來已經(jīng)離奇失蹤。一名知情人士估測消失的資金為17億美元，另外一名知情人士則估算10億美元到20億美元之間。

　　之前，有報道稱，弗萊德把大筆客戶交易資金轉(zhuǎn)移到了阿拉梅達公司，但是客戶資金失蹤的消息則是第一次被曝光。

　　兩位知情人士稱，上個星期天，弗萊德和其他公司高管分享了一些業(yè)務(wù)記錄，其中披露了上述的財務(wù)漏洞。這些業(yè)務(wù)紀錄描述了FTX公司的最新財務(wù)狀況。直到最近之前，這兩位對媒體爆料的知情人士都擔(dān)任著FTX公司的高管職務(wù)，他們的上司也對兩個人披露了公司的財務(wù)狀況。

　　上周，F(xiàn)TX交易所遭遇了大量的加密貨幣交易客戶提款，財務(wù)壓力暴增，上周五，這家注冊于巴哈馬的交易所公司申請破產(chǎn)。另外，F(xiàn)TX曾計劃和交易所對手企業(yè)幣安（Binance）達成拯救協(xié)議，但是計劃破產(chǎn)，最終導(dǎo)致了最近幾年最大規(guī)模的加密貨幣企業(yè)破產(chǎn)案。

　　對此，弗萊德回應(yīng)表示，自己不同意所謂轉(zhuǎn)移100億美元客戶資金的說法。他表示：“我們并沒有秘密轉(zhuǎn)移資金，我們的內(nèi)部標(biāo)注系統(tǒng)有些混亂，導(dǎo)致信息誤讀。”不過弗萊德并未描述資金轉(zhuǎn)移的更多詳情。

　　當(dāng)被問及失蹤的一部分客戶資金時，弗萊德的回復(fù)是三個大問號——“？？？”

　　對此，F(xiàn)TX公司和阿拉梅達公司并未發(fā)表評論。

　　上周五，弗萊德在Twitter發(fā)帖稱，他正在梳理FTX公司最近發(fā)生的一連串變故。他表示，上周公司情況的發(fā)展讓他感到震驚，接下來，自己會寫一個更加完整的帖子，詳細描述這些變故。

　　據(jù)報道，F(xiàn)TX財務(wù)暴雷最大的原因，是阿拉梅達研究公司發(fā)生了巨額虧損，而FTX公司許多高層對虧損并不知情。

　　上周，幣安首席執(zhí)行官趙長鵬表示，幣安決定拋售所持有的FTX公司的數(shù)字貨幣資產(chǎn)，市值約為5.8億美元。在此之后，F(xiàn)TX的客戶提款要求急劇攀升。

　　有報道稱，阿拉梅達公司146億美元的資產(chǎn)中，絕大部分是以FTX數(shù)字貨幣資產(chǎn)的方式存在。

　　兩位知情人士透露，隨后，弗萊德和多位高管在巴哈馬首都拿騷舉行緊急會談，討論為了彌補FTX的資金黑洞，還需要多少外部資金。弗萊德也對新聞界證實，的確舉行過這樣一個會議。

　　知情人士透露，在這個會議上，弗萊德對公司有關(guān)監(jiān)管合規(guī)和法務(wù)部門展示了一些電子表格，顯示公司已經(jīng)把大約100億美元的客戶資金轉(zhuǎn)移到了阿拉梅達公司。這些表格顯示FTX一共向阿拉梅達借款多少錢，用途是什么。

　　知情人士稱，在這些轉(zhuǎn)移的資金中，大約有10億到20億美元的資金，并未出現(xiàn)在公司會計賬目中。弗萊德電子表格并未顯示這些資金流向了何處，兩位知情人士也表示不清楚資金到底跑到了哪里。

　　隨后，F(xiàn)TX的法務(wù)和財務(wù)部門獲悉，弗萊德之前在FTX的會計系統(tǒng)中安裝了一個所謂的“后門”。據(jù)悉，該公司會計系統(tǒng)并非標(biāo)準(zhǔn)軟件，而是定制開發(fā)。

　　通過這個后門，弗萊德可以執(zhí)行各種財務(wù)指令，比如悄悄修改財務(wù)紀錄而不驚擾包括審計公司在內(nèi)的其他人。這種設(shè)計，可以讓弗萊德把100億美元的資金轉(zhuǎn)移到阿拉梅達公司，而不會引發(fā)內(nèi)部財務(wù)審核或者財務(wù)系統(tǒng)報警。

　　但弗萊德否認所謂的會計系統(tǒng)后門。

　　上周三，一位知情人士透露，美國證券交易委員會已經(jīng)開始調(diào)查FTX處置客戶資金的問題，以及有關(guān)加密貨幣貸款相關(guān)的活動。此外，美國司法部和美國大宗商品期貨交易委員會也開始了調(diào)查。

　　FTX公司的破產(chǎn)，對弗萊德本人來說也是一個驚天逆轉(zhuǎn)。弗萊德今年30歲，2019年，他成立了FTX交易所，F(xiàn)TX迅速成為行業(yè)翹楚，弗萊德的個人財富一度攀升到了170億美元。今年初，F(xiàn)TX公司的估值高達320億美元，其股東包括了日本軟銀集團和美國資產(chǎn)管理巨頭黑巖集團。

　　FTX的破產(chǎn)加密貨幣市場引發(fā)了一場“地震”，主流加密貨幣的價格大幅暴跌。另外，許多人也把這一事件和歷史上的其他商業(yè)破產(chǎn)案進行比較。

　　上周五，F(xiàn)TX表示，已經(jīng)把公司的控制權(quán)轉(zhuǎn)交給了企業(yè)重組專家約翰·J·雷三世（John J.Ray III)，此人曾經(jīng)負責(zé)美國安然公司的破產(chǎn)清算，而安然破產(chǎn)是全世界歷史上最大規(guī)模的破產(chǎn)案之一。

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